Ekspertka / Ekspert ds. Regulacji i Procesów AML i Sankcji Międzynarodowych w Warszawa, Polska

Ekspertka / Ekspert ds. Regulacji i Procesów AML i Sankcji Międzynarodowych

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

• Opracowanie regulacji wewnętrznych dot. AML i sankcji, monitorowanie zmian w regulacjach oraz inicjowanie ich implementacji w systemach i procesach PZU
• Okresowe monitorowanie oraz raportowanie dotyczące efektywności systemów i procesów zarządzania ryzykiem AML
• Przygotowanie raportów zarządczych dot AML/FT; przygotowanie Oceny Ryzyka Instytucji Obowiązanej dla PZU Życie SA
• Tworzenie i aktualizacja algorytmów oceny ryzyka klientów, identyfikacji transakcji podejrzanych, weryfikacji z listami PEP i sankcyjnymi
• Monitorowanie wiedzy rynkowej na temat prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i przygotowywanie scenariuszy algorytmów, działań oraz reguł analitycznych adekwatnych do działalności PZU Życie SA
• Przygotowanie szkoleń z zakresu AML i sankcji
• Wsparcie analityków operacyjnych w zakresie analizy straw trudnych dotyczących AML/CFT lub sankcji

Nasze wymagania

• 3 lata doświadczenia w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych lub w procesach operacyjnych w instytucji finansowej
• Wykształcenie wyższe z obszaru prawa, ubezpieczeń, finansów
• Znajomość przepisów w zakresie AML oraz sposobu ich implementacji w procesach biznesowych
• Umiejętność implementacji wymagań ustawowych do procesów biznesowych (sprzedażowo-obsługowo-likwidacyjnych)
• Znajomość metod prania pieniędzy z użyciem produktów ubezpieczeniowych w celu właściwego doboru środków przeciwdziałających poprzez budowanie algorytmów i scenariuszy
• Doświadczenie w tworzeniu procedur wewnętrznych w zakresie AML
• Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i e-learningowych

To oferujemy

• Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia
• Umowa o pracę
• Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę
• Opieka medyczna w PZU Zdrowie
• Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
• Platforma benefitowa m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe
• Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach
• Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
• Szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów
• Programy i działania wellbeingowe dla pracowników
• 4 godziny wolnego w dniu urodzin (do odebrania w miesiącu, w którym obchodzisz urodziny)
• 2 dni w roku na wolontariat pracowniczy (możesz zrealizować autorski projekt wolontariacki lub wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Fundację PZU)
• Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 18 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)
• Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią