Ekspertka / Ekspert KYC w Warszawa, Polska

Ekspertka / Ekspert KYC

Ekspertka / Ekspert KYC

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.:EKYC/03/CEN

Należymy do międzynarodowej
Grupy Credit Agricole. Działamy
od ponad 100 lat, dlatego
jesteśmy stabilnym partnerem.

Rozwijamy się dzięki ludziom
i dobrym relacjom. Tworzymy
przyjazną atmosferę,
wymieniamy się wiedzą i… lubimy
ze sobą pracować.

Działamy odpowiedzialnie.
Dbamy o naszych klientów,
pracowników i lokalne
społeczności – to dla nas bardzo
ważne.

• Należymy do międzynarodowej Grupy Credit Agricole. Działamy od ponad 100 lat, dlatego jesteśmy stabilnym partnerem.
• Rozwijamy się dzięki ludziom i dobrym relacjom. Tworzymy przyjazną atmosferę, wymieniamy się wiedzą i… lubimy ze sobą pracować.
• Działamy odpowiedzialnie. Dbamy o naszych klientów, pracowników i lokalne społeczności – to dla nas bardzo ważne.

Jakie będą Twoje zadania?

• Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka.
• Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych.
• Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Przygotowywanie raportów, analiz i informacji dla regulatorów, organów nadzoru oraz interesariuszy wewnętrznych.
• Monitorowanie zmian w polskim otoczeniu regulacyjnym AML/CFT oraz ocena ich wpływu na procesy i praktykę operacyjną banku.
• Udział w projektach związanych z rozwojem procesów KYC i AML/CFT.
• Współpraca z zespołami biznesowymi, operacyjnymi i kontrolnymi w celu zapewnienia zgodności procesów z wymaganiami regulacyjnymi.
• Wspieranie analityków pierwszej linii obrony oraz innych jednostek banku w zakresie interpretacji wymogów AML/CFT i zarządzania ryzykiem.

Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Ekspertka / Ekspert KYC wzmocnisz zespół Tribe KYC– Customer Data – odpowiadamy w nim za zarządzanie procesami i danymi KYC dla klientów detalicznych, SOHO oraz SME/AGRO, łącząc podejście biznesowe i technologiczne. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by dzielić się swoją wiedzą i współpracować z zespołem specjalistów.

Dobrze odnajdziesz się w tej roli, jeśli:

• masz wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze ekonomii, prawa, finansów, bankowości lub rynku kapitałowego;
• masz co najmniej 5 lat doświadczenia w instytucji finansowej w obszarze AML/CFT, KYC lub przeciwdziałania przestępczości finansowej;
• posiadasz praktyczne doświadczenie zdobyte na polskim rynku finansowym oraz dobrze znasz polskie regulacje AML/CFT i praktykę ich stosowania;
• dobrze znasz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• potrafisz analizować dane, identyfikować ryzyka i wyciągać trafne wnioski;
• masz doświadczenie w ocenie klientów podwyższonego ryzyka oraz stosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (EDD);
• potrafisz interpretować regulacje i przekładać je na praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz procesów operacyjnych;
• dobrze odnajdujesz się we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi i potrafisz budować relacje oparte na partnerstwie;
• cechują Cię samodzielność, dokładność i odpowiedzialność.

Co oferujemy Tobie w zamian?

• Umowę o pracę w stabilnym i bezpiecznym miejscu, opartym na długofalowych relacjach, współpracy i wzajemnym wsparciu.
• Możliwość pracy hybrydowej – w Warszawie i we Wrocławiu; obejmuje 2 dni w tygodniu w biurze i 3 dni pracy zdalnej.
• Spokojne wdrożenie – dni adaptacyjne w centrali we Wrocławiu, wprowadzenie przez managera i wsparcie buddy’ego.
• Szkolenia, programy rozwojowe oraz mentoring.
• Realne możliwości rozwoju wewnątrz banku oraz w strukturach Grupy Credit Agricole w Polsce.
• Inicjatywy pracownicze – rozwojowe, charytatywne, wellbeingowe i sportowe. Zależy nam, by wspierać dobre samopoczucie zespołu i robić razem coś dobrego.
• Możliwość dołączenia do sieci pracowniczych zrzeszających osoby o wspólnych zainteresowaniach lub w podobnej sytuacji życiowej (np. mamy/ojcowie).
• Otwarte i różnorodne środowisko pracy, w którym cenimy Twoją autentyczność.

Prywatna opieka
medyczna

Klub Korzyści
(zniżki i oferty specjalne
z kontem w Credit Agricole)

Karta Multisport

5 dodatkowych
dni wolnych w roku na
wolontariat

• Prywatna opieka medyczna
• Klub Korzyści (zniżki i oferty specjalne z kontem w Credit Agricole)
• Karta Multisport
• 5 dodatkowych dni wolnych w roku na wolontariat