Ekspertka / Ekspert KYC

Ekspertka / Ekspert KYC

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.:EKYC/03/CEN

Należymy do międzynarodowej
Grupy Credit Agricole. Działamy
od ponad 100 lat, dlatego
jesteśmy stabilnym partnerem.

Rozwijamy się dzięki ludziom
i dobrym relacjom. Tworzymy
przyjazną atmosferę,
wymieniamy się wiedzą i… lubimy
ze sobą pracować.

Działamy odpowiedzialnie.
Dbamy o naszych klientów,
pracowników i lokalne
społeczności – to dla nas bardzo
ważne.

Należymy do międzynarodowej Grupy Credit Agricole. Działamy od ponad 100 lat, dlatego jesteśmy stabilnym partnerem.
Rozwijamy się dzięki ludziom i dobrym relacjom. Tworzymy przyjazną atmosferę, wymieniamy się wiedzą i… lubimy ze sobą pracować.
Działamy odpowiedzialnie. Dbamy o naszych klientów, pracowników i lokalne społeczności – to dla nas bardzo ważne.

Jakie będą Twoje zadania?

Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka.
Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych.
Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Przygotowywanie raportów, analiz i informacji dla regulatorów, organów nadzoru oraz interesariuszy wewnętrznych.
Monitorowanie zmian w polskim otoczeniu regulacyjnym AML/CFT oraz ocena ich wpływu na procesy i praktykę operacyjną banku.
Udział w projektach związanych z rozwojem procesów KYC i AML/CFT.
Współpraca z zespołami biznesowymi, operacyjnymi i kontrolnymi w celu zapewnienia zgodności procesów z wymaganiami regulacyjnymi.
Wspieranie analityków pierwszej linii obrony oraz innych jednostek banku w zakresie interpretacji wymogów AML/CFT i zarządzania ryzykiem.

Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Ekspertka / Ekspert KYC wzmocnisz zespół Tribe KYC– Customer Data – odpowiadamy w nim za zarządzanie procesami i danymi KYC dla klientów detalicznych, SOHO oraz SME/AGRO, łącząc podejście biznesowe i technologiczne. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by dzielić się swoją wiedzą i współpracować z zespołem specjalistów.

Dobrze odnajdziesz się w tej roli, jeśli:

masz wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze ekonomii, prawa, finansów, bankowości lub rynku kapitałowego;
masz co najmniej 5 lat doświadczenia w instytucji finansowej w obszarze AML/CFT, KYC lub przeciwdziałania przestępczości finansowej;
posiadasz praktyczne doświadczenie zdobyte na polskim rynku finansowym oraz dobrze znasz polskie regulacje AML/CFT i praktykę ich stosowania;
dobrze znasz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
potrafisz analizować dane, identyfikować ryzyka i wyciągać trafne wnioski;
masz doświadczenie w ocenie klientów podwyższonego ryzyka oraz stosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (EDD);
potrafisz interpretować regulacje i przekładać je na praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz procesów operacyjnych;
dobrze odnajdujesz się we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi i potrafisz budować relacje oparte na partnerstwie;
cechują Cię samodzielność, dokładność i odpowiedzialność.

Co oferujemy Tobie w zamian?

Umowę o pracę w stabilnym i bezpiecznym miejscu, opartym na długofalowych relacjach, współpracy i wzajemnym wsparciu.
Możliwość pracy hybrydowej – w Warszawie i we Wrocławiu; obejmuje 2 dni w tygodniu w biurze i 3 dni pracy zdalnej.
Spokojne wdrożenie – dni adaptacyjne w centrali we Wrocławiu, wprowadzenie przez managera i wsparcie buddy’ego.
Szkolenia, programy rozwojowe oraz mentoring.
Realne możliwości rozwoju wewnątrz banku oraz w strukturach Grupy Credit Agricole w Polsce.
Inicjatywy pracownicze – rozwojowe, charytatywne, wellbeingowe i sportowe. Zależy nam, by wspierać dobre samopoczucie zespołu i robić razem coś dobrego.
Możliwość dołączenia do sieci pracowniczych zrzeszających osoby o wspólnych zainteresowaniach lub w podobnej sytuacji życiowej (np. mamy/ojcowie).
Otwarte i różnorodne środowisko pracy, w którym cenimy Twoją autentyczność.

Prywatna opieka
medyczna

Klub Korzyści
(zniżki i oferty specjalne
z kontem w Credit Agricole)

Karta Multisport

5 dodatkowych
dni wolnych w roku na
wolontariat

Prywatna opieka medyczna
Klub Korzyści (zniżki i oferty specjalne z kontem w Credit Agricole)
Karta Multisport
5 dodatkowych dni wolnych w roku na wolontariat

Ekspertka / Ekspert KYC

Zacznij od adresu e-mail