Ekspertka / Ekspert KYC w Wrocław, Polska

Ekspertka / Ekspert KYC

Miejsce pracy: Wrocław

Twój zakres obowiązków

• Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka.
• Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych.
• Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Przygotowywanie raportów, analiz i informacji dla regulatorów, organów nadzoru oraz interesariuszy wewnętrznych.
• Monitorowanie zmian w polskim otoczeniu regulacyjnym AML/CFT oraz ocena ich wpływu na procesy i praktykę operacyjną banku.
• Udział w projektach związanych z rozwojem procesów KYC i AML/CFT.
• Współpraca z zespołami biznesowymi, operacyjnymi i kontrolnymi w celu zapewnienia zgodności procesów z wymaganiami regulacyjnymi.
• Wspieranie analityków pierwszej linii obrony oraz innych jednostek banku w zakresie interpretacji wymogów AML/CFT i zarządzania ryzykiem.

Nasze wymagania

• Masz wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze ekonomii, prawa, finansów, bankowości lub rynku kapitałowego.
• Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w instytucji finansowej w obszarze AML/CFT, KYC lub przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Posiadasz praktyczne doświadczenie zdobyte na polskim rynku finansowym oraz dobrze znasz polskie regulacje AML/CFT i praktykę ich stosowania.
• Dobrze znasz regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Potrafisz analizować dane, identyfikować ryzyka i wyciągać trafne wnioski.
• Masz doświadczenie w ocenie klientów podwyższonego ryzyka oraz stosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (EDD).
• Potrafisz interpretować regulacje i przekładać je na praktyczne rozwiązania dla biznesu oraz procesów operacyjnych.
• Dobrze odnajdujesz się we współpracy z różnymi jednostkami organizacyjnymi i potrafisz budować relacje oparte na partnerstwie.
• Cechują Cię samodzielność, dokładność i odpowiedzialność.

To oferujemy

• Umowę o pracę w stabilnym i bezpiecznym miejscu, opartym na długofalowych relacjach, współpracy i wzajemnym wsparciu.
• Możliwość pracy hybrydowej – w Warszawie i we Wrocławiu; obejmuje 2 dni w tygodniu w biurze i 3 dni pracy zdalnej.
• Spokojne wdrożenie – dni adaptacyjne w centrali we Wrocławiu, wprowadzenie przez managera i wsparcie buddy’ego.
• Szkolenia, programy rozwojowe oraz mentoring.
• Realne możliwości rozwoju wewnątrz banku oraz w strukturach Grupy Credit Agricole w Polsce.
• Inicjatywy pracownicze – rozwojowe, charytatywne, wellbeingowe i sportowe. Zależy nam, by wspierać dobre samopoczucie zespołu i robić razem coś dobrego.
• Możliwość dołączenia do sieci pracowniczych zrzeszających osoby o wspólnych zainteresowaniach lub w podobnej sytuacji życiowej (np. mamy/ojcowie).
• Otwarte i różnorodne środowisko pracy, w którym cenimy Twoją autentyczność.

Benefity

• dofinansowanie zajęć sportowych
• prywatna opieka medyczna
• ubezpieczenie na życie
• zniżki na firmowe produkty i usługi
• parking dla pracowników
• dodatkowe świadczenia socjalne
• dofinansowanie wypoczynku
• program rekomendacji pracowników
• inicjatywy dobroczynne
• Możliwość pracy hybrydowej
• 5 dodatkowych dni wolnych w roku na wolontariat
• Bogata wewnętrzna oferta szkoleń
• Program Wellbeingowy
• Platforma wsparcia psychologicznego

Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Ekspertka / Ekspert KYC wzmocnisz zespół Tribe KYC– Customer Data– odpowiadamy w nim za zarządzanie procesami i danymi KYC dla klientów detalicznych, SOHO oraz SME/AGRO, łącząc podejście biznesowe i technologiczne. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by dzielić się swoją wiedzą i współpracować z zespołem specjalistów.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jesteśmy bankiem specjalistów

Credit Agricole należy do wiodących banków w Polsce w zakresie kompleksowego oferowania produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Nasz polski zespół to ponad 3600 specjalistów, którzy codziennie dbają o wysoką jakość naszych usług.

Tworzymy stabilne miejsce pracy

Grupa Crédit Agricole jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie – funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. W Polsce jako Credit Agricole działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga lat 90-tych, kiedy funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku byliśmy znani jako Lukas Bank.

Łączymy cztery pokolenia ekspertów

Jesteśmy różnorodni – łączymy energię czterech pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z). Codziennie współpracujemy, dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczeniem.

Doceniamy, jak wiele nam to daje.

Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".