Kompetencje wymagane do realizacji usług: - minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze AML, Compliance, Zarządzania Ryzykiem lub Bezpieczeństwa Finansowego, - bardzo dobra znajomość przepisów AML/CFT, w szczególności Ustawy AML, - znajomość wytycznych EBA i AMLA, - znajomość rekomendacji FATF, - znajomość regulacji UE dotyczących ...
Digital Assets AML Analyst Digital Assets AML Analyst Warszawa Twój zakres obowiązków - Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego, fintechów oraz podmiotów działających w obszarze aktywów cyfrowych. - Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie ...
... mobile, VR) - Strong attention to detail and the ability to quickly identify inconsistencies - Clear communication skills in spoken and written English (minimum B2 level) - Availability during weekdays. What we offer - Opportunity to work on cutting-edge game content - A chance to be credited in games - Daily contact with awesome ...
Warszawa, Polska
Zobacz ofertę
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
AML / KYC Analyst (German Speaker) Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities - Perform Initial and/or Ongoing Due Diligence on a daily basis within the Private Asset or Traditional Funds team in line with internal policies and procedures and maintain the working tools operational and up-to-date. - Regularly interact with ...
... activity. - Prepare clear, concise written summaries with recommendations and conclusions. - Perform quality control reviews of work completed by Associate Analysts. - Review client files and account activity to ensure compliance with KYC and AML/BSA regulations. - Support the Manager in supervising a team of analysts ...
AML Analyst with German (k/m) Miejsce pracy: Katowice Rekrutujemy dla Dla naszego Klienta, firmy działającej w branży finansowej, poszukujemy osoby na stanowisko AML Analyst z językiem niemieckim Twój zakres obowiązków - Realizacja procesów KYC, CDD i EDD zgodnie z obowiązującymi procedurami, - Weryfikacja klientów indywidualnych ...
... organized crime, and the fight against terrorist financing. These are the institutions that seek assistance from us – PwC Financial Crime Unit. We are looking for: AML Senior Analyst with German | Financial Crime Unit Your future role: - Gathering and analyzing documentation according to the requirements, - Analyzing clients ...
AML Compliance Officer Miejsce pracy: Wrocław Recruitment for We are currently recruiting an AML & Compliance Officer for the growing Polish branch of an international corporate bank. This is an excellent opportunity to join a collaborative team and contribute to maintaining the highest compliance standards. Your responsibilities ...
... facilitate asynchronous communication within the system. - Support deployment and maintenance of RabbitMQ messaging solutions (basic knowledge preferred). - Ensure seamless integration between CRM components and external systems. - Document technical solutions and contribute to architectural improvements. - Provide ongoing support ...