Search current cft jobs, vacancies, and employment in Katowice, Polska on Jobeax. 1 cft jobs in Katowice, Polska.
Wyświetlane oferty
EY (dawniej Ernst & Young)
390k
... AML / KYC w zespole FinCrime Operations Katowice Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy ...
Poland, Katowice
B2Bnetwork
Projekt dotyczy wdrożenia i testowania nowego systemu wspierającego procesy AML/CFT. Rola obejmuje weryfikację działania systemu względem wymagań biznesowych i regulacyjnych, analizę wyników oraz identyfikację i dokumentowanie nieprawidłowości.
Poland, Bydgoszcz
16000 - 22680 zł
... Scalo! Zakres współpracy obejmuje: projekt realizowany w branży finansowej/bankowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), wsparcie merytoryczne, organizacyjne i koordynacyjne w zakresie inicjatyw AML, wdrożeń systemowych, zmian regulacyjnych oraz procesów biznesowych, doradztwo ...
Poland, Warszawa
... na procesy KYC Ta praca jest dla Ciebie, jeśli: - znasz bardzo dobrze regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), - masz kilkuletnie doświadczenie w realizacji KYC małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych, - swobodnie poruszasz się w środowisku projektowym ...
Poland, Warszawa
... jednostkami Banku. - Reprezentowanie Banku w relacjach z Klientami i Partnerami. Regulacje i Bezpieczeństwo: - Zapewnienie zgodności działań z regulacjami (MiFID, AML/CFT). - Odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem. - Monitorowanie jakości obsługi i zgodności procedur. Strategia i Rozwój Biznesu: - Rozwój ...
Poland
PKO Bank Polski poszukuje Dyrektora Biura Standardów i Nadzoru Grupowego AML/CFT/SAN w Warszawie. Dołączasz do zespołu odpowiedzialnego za zgodność regulacyjną, nadzór nad KYC, monitoringiem transakcji i oceną ryzyka w Grupie Kapitałowej. Zapewniasz spójność standardów AML/CFT/SAN oraz współpracujesz z regulatorami i audytem ...
Poland, Warszawa
Pekao CoNext
... ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności, - analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku, - współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych, - ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych, - prowadzenie procesu KYC ...
Poland, Warszawa
Pekao CoNext
... ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności, analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku, współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych, ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych, prowadzenie procesu KYC zgodnie ...
Poland, Warszawa
... cyfrowych. - Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT, procedurami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami. - Przeprowadzanie przeglądów okresowych klientów (Periodic Reviews) oraz realizacja procesów CDD/EDD, z ...
Poland, Kraków
... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana wiedza o procesach KYC/CDD/EDD, monitorowaniu transakcji lub sankcjach; - Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM lub Compliance ...
Poland, Łódź
... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana wiedza o procesach KYC/CDD/EDD, monitorowaniu transakcji lub sankcjach; - Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM lub Compliance ...
Poland, Wrocław