Search current kyc jobs, vacancies, and employment in Warszawa, Polska on Jobeax. 58 kyc jobs in Warszawa, Polska.
Wyświetlane oferty
151920 zł PLN - 258680 zł PLN
... Citi. This is a temporary position to provide maternity cover. The exact duration of the contract is currently to be confirmed. What you’ll do - Manage and lead KYC operations, including executing processes in accordance with Citi compliance policies and overseeing the KYC control environment - Perform program management ...
Poland, Warszawa
O nas Społeczność Edge One Solutions powstała z miłości do nowych technologii. Liczymy ponad 350 ekspertów, a w Grupie Euvic, której jesteśmy częścią, jest nas już 5500. Indywidualne podejście pozwala na dopasowanie projektów do umiejętności, przez co realnie wspieramy się w rozwoju kompetencji.
Poland, Warszawa
... analitycznymi, prawnymi, bezpieczeństwa i compliance w celu wypracowania jednolitych standardów KYC - wsparcie edukacyjne pracowników w zakresie nowych rozwiązań KYC oraz propagowanie najlepszych praktyk - monitorowanie trendów i rozwiązań rynkowych i regulacyjnych oraz ich wpływu na procesy KYC Ta praca jest dla Ciebie, jeśli: ...
Poland, Warszawa
16000 - 22680 zł
... compliance, bezpieczeństwem oraz dostawcami zewnętrznymi, nadzór nad realizacją wymagań AML w ramach prowadzonych inicjatyw projektowych, analizę zagadnień związanych z KYC, CDD, EDD, PEP, sankcjami oraz monitoringiem transakcji, udział w przeglądach procesów oraz identyfikacji luk kontrolnych, wsparcie testów UAT oraz odbiorów rozwiązań ...
Poland, Warszawa
... days per week in the Warsaw office. Qualifications Education & Experience - Demonstrable Compliance experience, ideally in transaction monitoring, onboarding, or KYC within a bank or other financial institution. - Knowledge of UK and European financial crime regulations, including: AML, fraud, KYC/KYB, due diligence, sanctions, ...
Poland, Warszawa
... – Enterprise Services (Financial Crime) to shape and govern the next generation of Financial Crime capabilities, including Transaction Screening, Monitoring, pKYC/pKYB, Sanctions, CDD, EDD and Customer Risk Assessment. This role is pivotal in protecting the bank, its customers and the broader financial system by delivering ...
Poland, Warszawa
Accenture is seeking a KYC Investigator to join its Legal Compliance team in Warsaw. You will perform in-depth KYC research on clients, assess financial crime risks, and draft audit-ready reports in English. The role requires a university degree in law or related fields with AML/KYC experience, strong analytical skills, ...
Poland, Warszawa
Pekao CoNext
... projektu. Zadania, które na Ciebie czekają: - pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC, - analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów ( rezydentów i nierezydentów) w tym https://jobeax.com/link/w49itqsWIp1hwiLu spółki osobowe, ...
Poland, Warszawa
... solutions. Key Requirements: At least 5 years of experience in the financial industry and CSSF Regulatory environment. At least 3 years of experience with AML/KYC matters and processes. Strong performance record in resolving AML/KYC cases. Familiarity with traditional funds and private assets investors, as well as complex ...
Poland, Warszawa
Pekao CoNext
... Zadania, które na Ciebie czekają: pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu 05 (małe przedsiębiorstwa) w ramach procesu PSK/KYC, kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji, analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności ...
Poland, Warszawa
19000 - 25200 zł
Salary: 1000-1200 PLN/day on B2B Work model: hybrid from Gdynia / Gdańsk / Warszawa (2/3 days per week from the office) Why choose this offer? NET 8 environment. The role combines developing and maintaining automated test suites with failure diagnostics, debugging, and selected manual testing activities when needed.
Poland, Warszawa
13440 - 16800 zł
Responsibilities: Act as a subject matter expert in interpreting international AML regulations and KYC guidelines, ensuring alignment with local and global standards Conduct comprehensive legal and regulatory research to identify emerging trends, risks, and opportunities in global financial crime compliance Lead strategic ...
Poland, Warszawa
EY (dawniej Ernst & Young)
390k
... finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji i sankcji; - Co najmniej roczne doświadczenie w realizacji procesów AML/KYC/TM/sankcyjnych; - Chęć rozwoju w obszarze AML/KYC; - Zdolności analityczne; - Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego; - Umiejętności pracy ...
Poland, Warszawa
155 zł PLN
Work model: 2-3 days per week from office in Warsaw/Łódź/Gdańsk/Gdynia Rate: 155 pln/h net +VAT Employment type: B2B contract Summary The GKYC Data Analyst role is essential for supporting a GKYC program by providing data analytics, design, and development expertise. The primary objective is to ensure accurate and effective ...
Poland, Warszawa
21000 - 23100 zł
... testach i odbiorach funkcjonalności Wymagania minimum 3 lata doświadczenia w branży IT na stanowisku Analityka Biznesowo–Systemowego doświadczenie w obszarze KYC znajomość zagadnień związanych z architekturą systemów IT umiejętność modelowania i dokumentowania procesów oraz systemów IT doświadczenie w zbieraniu, analizie ...
Poland, Warszawa
19000 - 25200 zł
Salary: 1000-1200 PLN/day on B2B Work model: hybrid from Gdynia / Gdańsk / Warszawa (2/3 days per week from the office) Why choose this offer? NET 8 environment. The role combines developing and maintaining automated test suites with failure diagnostics, debugging, and selected manual testing activities when needed.
Poland, Warszawa
... Polski poszukuje Dyrektora Biura Standardów i Nadzoru Grupowego AML/CFT/SAN w Warszawie. Dołączasz do zespołu odpowiedzialnego za zgodność regulacyjną, nadzór nad KYC, monitoringiem transakcji i oceną ryzyka w Grupie Kapitałowej. Zapewniasz spójność standardów AML/CFT/SAN oraz współpracujesz z regulatorami i audytem wewnętrznym. ...
Poland, Warszawa
Worldline
18k
... Partner Expertise Team, you are at the forefront of defining and implementing integrity risk compliance measures, especially in the domains of scheme, AML, and KYC. You'll play a key role in interpretation, training, escalation handling, partner management, and more, ensuring that the company and its partners adhere to the ...
Poland, Warszawa
The KYC Operations Manager position at Citi in Warsaw provides leadership for AML monitoring, governance and regulatory reporting as part of the Compliance and Control team. This temporary maternity cover role focuses on building Citi's internal KYC program and delivering high-quality service across the function. You will ...
Poland, Warszawa
140 zł PLN - 150 zł PLN
... Agile/Scrum, - umiejętność współpracy z zespołami biznesowymi, UX/UI, Development i QA, - znajomość procesów bankowych, płatności cyfrowych oraz regulacji (PSD2, AML, KYC), - umiejętność podejmowania decyzji produktowych w oparciu o dane i potrzeby klientów, - wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i zarządzania interesariuszami. ...
Poland, Warszawa