184 aml jobs in Polska.

• Zdalnie
• Hybrydowo

Elastyczny czas pracy, Możliwość pracy zdalnej Praca hybrydowa Praca zdalna Elastyczne godziny

... operational issues and elevate risks or control concerns to the Manager. - Adhere to Risk and Compliance procedures in relation to regulatory requirements and AML legislation. - Adhere to CPD requirements in accordance with qualification level and internal procedures. - Adhere to the JTC core values and expected behaviours. ...

• Zdalnie
• Kontrakt

120 zł PLN - 130 zł PLN

... danymi,, • dedykowane zespoły projektowe., , Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo! Twój zakres obowiązków, projekt realizowany w branży finansowej w obszarze AML,, współpracę w zespole analityczno-modelarskim z Data Analitykami oraz Developerami,, rozwój i migrację warstwy danych AML obejmującą centralizację danych z wielu ...

• Zdalnie
• Hybrydowo
• Stacjonarnie

120 zł PLN - 150 zł PLN

... Project Managera lub podobnej, - masz doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem i compliance w sektorze finansowym, w tym w pracy z regulacjami KNF, EBA, AML/CFT oraz DORA, - znasz procesy związane z ryzykiem kredytowym, operacyjnym, rynkowym oraz AML/KYC, a także realizacją projektów compliance i inicjatyw regulacyjnych, ...

• Zdalnie
• Hybrydowo
• Pełny etat

... Warszawa (Mokotów) | hybrid model of work (3 days from office, 2 days from home) We invite applications from individuals with initial professional experience in KYC/AML, as well as candidates with experience at the specialist/senior specialist level! Your responsibilities: - Analyzing documents and information in the KYC process ...

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Umowa o pracę Praca zmianowa

• Kontrakt

... with gaming authorities and external legal counsel. - Monitor licensing obligations and ensure ongoing compliance. - Support the implementation and oversight of AML/CFT frameworks. - Review and update AML, KYC, CDD, and EDD procedures. - Monitor customer due diligence and enhanced due diligence processes. - Conduct sanctions, ...

7000 - 11000 zł

To oferujemy, stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Praca stała Umowa o pracę Praca zmianowa

Zasugerowane Praca zmianowa

• Zdalnie
• Kontrakt

... and sanctions related risks, through the analysis of transactional activity and alerts generated by monitoring systems, r equiring strict cooperation with the AMLRO and close collaboration with the First Line of Defence FinCrime Prevention team. The role contributes to ensuring compliance with AML/CFT regulations, Financial ...

• Hybrydowo
• Stacjonarnie
• Pełny etat

115500 zł PLN - 214500 zł PLN

... Power Automate, APIs) - Exposure to process improvement or transformation initiatives - Knowledge across multiple domains (AI, data privacy, cybersecurity, ESG, AML, Sanctions) - Experience supporting compliance assessments or remediation activities - Prior involvement in building or scaling regulatory intelligence frameworks ...

• Hybrydowo
• Kontrakt

110 zł PLN - 130 zł PLN

110 - 130 zł / stawka godzinowa B2B cooperation and a stable, long-term engagement. https://jobeax.com/link/SOT7uu5CykSNkxdj S.A, Hybrid working model based in Warsaw (3 days per week in the office, increasing to 3 days in the future) Zasugerowane Praca hybrydowa

... and Legal stakeholders. Must-have experience and skills - 4+ years of product management experience, with meaningful time spent on identity verification, KYC/AML, fraud, or authentication/security products. - Working familiarity with KYC/AML concepts and authentication concepts. - Experience managing or evaluating third-party ...

• Pełny etat

9000 - 15000 zł

... kierownik placówki bankowej lub cash processingu. Umiejętności: niezbędne na stanowisku, znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem. Uprawnienia: szkolenia AML mile widziane. Znajomość języków obcych: mile widziana, poziom znajomości: konwersacyjny. - Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: ...

• Hybrydowo

... kancelarii prawnej, najlepiej w zespołach compliance lub zajmujących się obsługą instytucji finansowych (leasing/renatl) - Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu AML/CFT, KYC, prawa bankowego, ochrony danych osobowych oraz whistleblowingu(nice to have). - Doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych ...

... standards of customer service. - Act independently and make strategic decisions based on data, insight, and experience. - Support client onboarding and fulfill AML and KYC requirements, ensuring compliance and risk assessment. - Conduct thorough investigations to establish AML typologies and produce accurate reports of findings. ...

... dokumentacji pracowniczej, - przygotowywanie i nadzorowanie wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO), procedur poufności i AML/CFT, - weryfikacja treści umów gwarancji ubezpieczeniowych, - sporządzanie prezentacji, informacji prawnych, wykazów, - monitorowanie zmian przepisów prawa. Wymagania ...

... nadzoru, w tym podczas postępowań administracyjnych, kontroli i czynności nadzorczych; - prowadzenie analiz dotyczących zgodności działalności klientów z przepisami AML/CFT, ochrony danych osobowych oraz innymi regulacjami mającymi zastosowanie do rynku finansowego; - utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z klientami, rozpoznawanie ...

• Pełny etat

AML Manager Your responsibilities Take ownership of the Compliance and AML functions for all entities, ensuring adherence to local regulations as well as internal policies and procedures reporting to the Group Compliance&AML Function. Monitor and analyze legislative and... Pełny etat

• Zdalnie

... coffee / tea, drinks, christmas gifts, birthday celebration, sharing the costs of a streaming platform subscription, access to +100 projects, access to Pluralsight, Unleash data-driven innovation — accelerate AML development and migration with cutting-edge engineering!, , 100% remote work Praca zdalna Elastyczne godziny