234 aml jobs in Polska.

... biznesowe pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT/SAN, - nadzorujesz zgodność procesów Poznaj Swojego Klienta (KYC), monitoringu transakcji oraz oceny ryzyka AML/CFT, - odpowiadasz za opracowanie i utrzymanie oceny ryzyka AML/CFT dla Banku oraz Grupy Kapitałowej, - zapewniasz spójność podejścia do AML/CFT w Grupie Kapitałowej, ...

... przeprowadzanie audytów zgodności - Doradzanie klientom kancelarii w obszarach w których specjalizuje się kancelaria, w szczególności ochrona danych osobowych, AML, tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych), - Pełnienie u klientów Kancelarii funkcji Zastępcy Inspektora Ochrony Danych, ...

Specjalista / ka ds AML / KYC w zespole FinCrime Operations Specjalista / ka ds AML / KYC w zespole FinCrime Operations Wrocław Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your ...

... operational issues and elevate risks or control concerns to the Manager. - Adhere to Risk and Compliance procedures in relation to regulatory requirements and AML legislation. - Adhere to CPD requirements in accordance with qualification level and internal procedures. - Adhere to the JTC core values and expected behaviours. ...

... postępowania zakupowe, których celem jest zapewnienie przestrzegania przez Bank przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), - dbasz o harmonogram, budżet, zakres realizację projektów i postępowań zakupowych, - uczestniczysz w planowaniu i wdrażaniu projektów z zakresu AML/CFT, ...

Specjalista/ka ds. Operacji AML Specjalista/ka ds. Operacji AML Kraków Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know... Praca hybrydowa

... Warszawa (Mokotów) | hybrid model of work (3 days from office, 2 days from home) We invite applications from individuals with initial professional experience in KYC/AML, as well as candidates with experience at the specialist/senior specialist level! Your responsibilities: - Analyzing documents and information in the KYC process ...

... accounts to ensure adherence to AML protocols and responsible gaming practices • Assisting in verifying new and existing users, ensuring KYC (Know Your Customer) and AML procedures are upheld • Supporting the team with out-of-hours follow-up on operational issues related to responsible gaming and AML Should you wish to receive ...

... danymi,, • dedykowane zespoły projektowe., , Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo! Twój zakres obowiązków, projekt realizowany w branży finansowej w obszarze AML,, współpracę w zespole analityczno-modelarskim z Data Analitykami oraz Developerami,, rozwój i migrację warstwy danych AML obejmującą centralizację danych z wielu ...

Na co dzień w naszym zespole: - zarządzasz procesem monitoringu transakcji AML/CFT oraz sankcji krajowych i międzynarodowych, - nadzorujesz analizę transakcji podejrzanych, powiązanych oraz objętych monitorowaniem sankcyjnym, - zapewniasz terminową identyfikację, weryfikację i eskalację przypadków budzących podejrzenia ...

... Power Automate, APIs) - Exposure to process improvement or transformation initiatives - Knowledge across multiple domains (AI, data privacy, cybersecurity, ESG, AML, Sanctions) - Experience supporting compliance assessments or remediation activities - Prior involvement in building or scaling regulatory intelligence frameworks ...

Flexible hours. Flexible working time, 100% Remote work Praca zdalna Elastyczne godziny

Work flexibility - hybrid working model, flexible start of the day, workation, sabbatical leave Praca hybrydowa Elastyczne godziny

Hybrydowy (2 dni w tygodniu z biura, docelowo 3 dni) 2 dni/tydzień Praca stała Praca hybrydowa

Elastyczny czas pracy, Możliwość pracy zdalnej Praca hybrydowa Praca zdalna Elastyczne godziny

... Project Managera lub podobnej, - masz doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem i compliance w sektorze finansowym, w tym w pracy z regulacjami KNF, EBA, AML/CFT oraz DORA, - znasz procesy związane z ryzykiem kredytowym, operacyjnym, rynkowym oraz AML/KYC, a także realizacją projektów compliance i inicjatyw regulacyjnych, ...

... with gaming authorities and external legal counsel. - Monitor licensing obligations and ensure ongoing compliance. - Support the implementation and oversight of AML/CFT frameworks. - Review and update AML, KYC, CDD, and EDD procedures. - Monitor customer due diligence and enhanced due diligence processes. - Conduct sanctions, ...

... and sanctions related risks, through the analysis of transactional activity and alerts generated by monitoring systems, r equiring strict cooperation with the AMLRO and close collaboration with the First Line of Defence FinCrime Prevention team. The role contributes to ensuring compliance with AML/CFT regulations, Financial ...

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Umowa o pracę Praca zmianowa

To oferujemy, stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Praca stała Umowa o pracę Praca zmianowa