43 cft jobs in Polska.

Projekt dotyczy wdrożenia i testowania nowego systemu wspierającego procesy AML/CFT. Rola obejmuje weryfikację działania systemu względem wymagań biznesowych i regulacyjnych, analizę wyników oraz identyfikację i dokumentowanie nieprawidłowości.

• Hybrydowo
• Kontrakt

16000 - 22680 zł

... Scalo! Zakres współpracy obejmuje: projekt realizowany w branży finansowej/bankowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), wsparcie merytoryczne, organizacyjne i koordynacyjne w zakresie inicjatyw AML, wdrożeń systemowych, zmian regulacyjnych oraz procesów biznesowych, doradztwo ...

... na procesy KYC Ta praca jest dla Ciebie, jeśli: - znasz bardzo dobrze regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), - masz kilkuletnie doświadczenie w realizacji KYC małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych, - swobodnie poruszasz się w środowisku projektowym ...

... jednostkami Banku. - Reprezentowanie Banku w relacjach z Klientami i Partnerami. Regulacje i Bezpieczeństwo: - Zapewnienie zgodności działań z regulacjami (MiFID, AML/CFT). - Odpowiedzialność za kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem. - Monitorowanie jakości obsługi i zgodności procedur. Strategia i Rozwój Biznesu: - Rozwój ...

PKO Bank Polski poszukuje Dyrektora Biura Standardów i Nadzoru Grupowego AML/CFT/SAN w Warszawie. Dołączasz do zespołu odpowiedzialnego za zgodność regulacyjną, nadzór nad KYC, monitoringiem transakcji i oceną ryzyka w Grupie Kapitałowej. Zapewniasz spójność standardów AML/CFT/SAN oraz współpracujesz z regulatorami i audytem ...

• Kontrakt

... ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności, - analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku, - współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych, - ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych, - prowadzenie procesu KYC ...

• Zdalnie
• Kontrakt

... ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności, analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku, współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych, ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych, prowadzenie procesu KYC zgodnie ...

• Kontrakt

... cyfrowych. - Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT, procedurami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami. - Przeprowadzanie przeglądów okresowych klientów (Periodic Reviews) oraz realizacja procesów CDD/EDD, z ...

• Hybrydowo
• Kontrakt

... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana wiedza o procesach KYC/CDD/EDD, monitorowaniu transakcji lub sankcjach; - Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM lub Compliance ...

• Hybrydowo
• Kontrakt

... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana wiedza o procesach KYC/CDD/EDD, monitorowaniu transakcji lub sankcjach; - Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM lub Compliance ...

• Hybrydowo
• Kontrakt

... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana wiedza o procesach KYC/CDD/EDD, monitorowaniu transakcji lub sankcjach; - Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM lub Compliance ...

• Kontrakt

... Przygotowywanie, weryfikacja i opiniowanie matryc ryzyk compliance - Udział w projektach wdrożeniowych związanych ze zmianami regulacyjnymi - Doradztwo w zakresie AML/CFT, sankcji międzynarodowych, zarządzania konfliktu interesów, ładu wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej - Analiza i projektowanie procesów wewnętrznych ...

• Hybrydowo
• Kontrakt

... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji; - Minimum 2-letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) ...

• Hybrydowo
• Kontrakt

... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji; - Minimum 2-letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) ...

• Zdalnie
• Hybrydowo
• Kontrakt

390k

... AML / KYC w zespole FinCrime Operations Warszawa Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy ...

• Zdalnie
• Hybrydowo
• Kontrakt

390k

... AML / KYC w zespole FinCrime Operations Katowice Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy ...

• Hybrydowo
• Kontrakt

18k

... Experience within payments, banking, fintech or international financial services environments would be advantageous. Technical Knowledge Strong understanding of: - AML/CFT frameworks; - SAR/STR processes and typologies; - transaction monitoring; - sanctions and financial crime risk; - financial crime intelligence methodologies; ...

... cyfrowych. - Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT, procedurami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami. - Przeprowadzanie przeglądów okresowych klientów (Periodic Reviews) oraz realizacja procesów CDD/EDD, z ...

... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana wiedza o procesach KYC/CDD/EDD, monitorowaniu transakcji lub sankcjach; - Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM lub Compliance ...

• Zdalnie
• Hybrydowo
• Kontrakt

390k

... AML / KYC w zespole FinCrime Operations Rzeszów Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy ...