Search current cft jobs, vacancies, and employment in Polska on Jobeax. 45 cft jobs in Polska.
Popularne miasta
Top 5
Wyświetlane oferty
390k
... AML / KYC w zespole FinCrime Operations Rzeszów Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy ...
Poland, Rzeszów
... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana wiedza o procesach KYC/CDD/EDD, monitorowaniu transakcji lub sankcjach; - Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM lub Compliance ...
Poland
... biznesowe pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT/SAN, - nadzorujesz zgodność procesów Poznaj Swojego Klienta (KYC), monitoringu transakcji oraz oceny ryzyka AML/CFT, - odpowiadasz za opracowanie i utrzymanie oceny ryzyka AML/CFT dla Banku oraz Grupy Kapitałowej, - zapewniasz spójność podejścia do AML/CFT w Grupie Kapitałowej, ...
Poland, Warszawa
... postępowania zakupowe, których celem jest zapewnienie przestrzegania przez Bank przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), - dbasz o harmonogram, budżet, zakres realizację projektów i postępowań zakupowych, - uczestniczysz w planowaniu i wdrażaniu projektów z zakresu AML/CFT, - ...
Poland, Warszawa
Na co dzień w naszym zespole: - zarządzasz procesem monitoringu transakcji AML/CFT oraz sankcji krajowych i międzynarodowych, - nadzorujesz analizę transakcji podejrzanych, powiązanych oraz objętych monitorowaniem sankcyjnym, - zapewniasz terminową identyfikację, weryfikację i eskalację przypadków budzących podejrzenia ...
Poland, Warszawa
6500 zł
... poprawności oraz wiarygodności. - Prowadzenie kompleksowych analiz i weryfikacji w ramach procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). - Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT związanego z klientami, transakcjami oraz podejmowanymi decyzjami biznesowymi. - Realizacja procesów KYC (Know Your Customer) ...
Poland, Warszawa
... cyfrowych. - Analiza i weryfikacja danych, informacji oraz dokumentacji, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji oraz zapewnianie zgodności z regulacjami AML/CFT, procedurami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami. - Przeprowadzanie przeglądów okresowych klientów (Periodic Reviews) oraz realizacja procesów CDD/EDD, z ...
Poland, Warszawa
... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji lub sankcji; - Minimum 2-letnie doświadczenie AML/CFT/TM oraz zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) ...
Poland, Warszawa
Zasugerowane Praca zmianowa
Poland, Warszawa
285 kr NOK - 340 kr NOK
... się produkcją napojów w Sollihøgda w Norwegii; Obsługa i monitorowanie urządzeń do napełniania, etykietowania i pakowania; Praca z maszynami Krones, KHS, Sidel, CFT lub podobnymi; Przezbrajanie i regulacja linii produkcyjnej; Wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych maszyn; Identyfikowanie nieprawidłowości w procesie ...
Poland, Warszawa
Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj swoją karierę w obszarze AML, CFT oraz KYC. Będziesz uczestniczyć w projektach realizowanych dla instytucji sektora finansowego, wspierając analizę i weryfikację danych oraz dokumentacji, realizację procesów CDD, ocenę ryzyka AML/CFT. Na tym stanowisku zdobędziesz praktyczne doświadczenie ...
Poland, Warszawa
... najlepsze rozwiązania dla klientów. Nasze wymagania: - Podstawowa znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), mile widziana wiedza o procesach KYC/CDD/EDD, monitorowaniu transakcji lub sankcjach; - Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM lub Compliance ...
Poland, Warszawa
Expected, VTOM, SFTP, Axway Transfer CFT, Cerberus, FTP/FTPS, Linux administration, Windows Server administration, Unix/Linux shell scripting Operating system, Windows, Linux About the project, Choosing Capgemini means choosing a company where you will be empowered to shape your career in the way you’d like, where you’ll ...
Poland, Warszawa
... https://jobeax.com/link/mXESF1HKkz8XhuIu Requirements - experience in AML/KYC, preferably in a regulated Luxembourg environment, - strong knowledge of KYC, AML/CFT requirements and UBO principles, - experience in KYC file review and identification of compliance gaps and risks, - understanding of onboarding and periodic KYC ...
Poland, Warszawa
Automation & File Transfer Engineer Miejsce pracy: Poznań Technologies we use Expected - VTOM - SFTP - Axway Transfer CFT - Cerberus - FTP/FTPS - Linux administration - Windows Server administration - Unix/Linux shell scripting Operating system - Windows - Linux About the project Choosing Capgemini means choosing a company ...
Poland, Warszawa
... o pracę, - wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności. Benefity - prywatna opieka medyczna - ubezpieczenie na życie - elastyczny czas pracy O nas CFT Precyzja od ponad 20 lat specjalizuje się w precyzyjnej obróbce CNC oraz produkcji zaawansowanych komponentów dla przemysłu, energetyki i sektora obronnego. Realizujemy ...
Poland, Warszawa
... cooperation with the AMLRO and close collaboration with the First Line of Defence FinCrime Prevention team. The role contributes to ensuring compliance with AML/CFT regulations, Financial Sanctions regimes, and internal AFC frameworks, acting as a key second line of defence. Key Responsibilities Transaction Monitoring & Investigations: ...
Poland, Warszawa
... prawnej, najlepiej w zespołach compliance lub zajmujących się obsługą instytucji finansowych (leasing/renatl) - Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu AML/CFT, KYC, prawa bankowego, ochrony danych osobowych oraz whistleblowingu(nice to have). - Doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych oraz ...
Poland, Warszawa
Expected, VTOM, SFTP, Axway Transfer CFT, Cerberus, FTP/FTPS, Linux administration, Windows Server administration, Unix/Linux shell scripting Operating system, Windows, Linux About the project, Choosing Capgemini means choosing a company where you will be empowered to shape your career in the way you’d like, where you’ll ...
Poland, Wrocław
... dokumentacji pracowniczej, - przygotowywanie i nadzorowanie wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO), procedur poufności i AML/CFT, - weryfikacja treści umów gwarancji ubezpieczeniowych, - sporządzanie prezentacji, informacji prawnych, wykazów, - monitorowanie zmian przepisów prawa. Wymagania ...
Poland